劉健成博士

劉健成博士，本公司非執行董事。彼於二零一七年六月一日獲委任為董事。彼於二零二一年八月一日由執行董事調任為非執行董事。彼持有澳大利亞紐卡素大學工商管理博士學位、愛爾蘭國立大學信息系統管理碩士學位及澳大利亞確叮科技大學會計學士學位。彼為新西蘭皇家特許會計師、美國註冊內部審計師，亦為英國特許公認會計師、香港會計師公會會員及澳洲會計師公會資深會員。彼曾於多間國際上市公司任職，在企業監控、財務管理、風險管理及內部監控方面累積約30年的行政管理經驗。於二零一五年加入本集團前，彼於多間大型公司擔任主要企業行政職務，包括華潤啤酒（控股）有限公司（股份代號：291，前稱華潤創業有限公司）副總經理、和記黃埔有限公司副總內審總經理，以及美麗華酒店企業有限公司（股份代號：71）首席財務總監兼公司秘書。彼亦曾任本集團首席財務官、本公司的公司秘書及授權代表，彼自二零二零年九月二十九日起辭任上述職務。

劉博士已獲委任為高奧士國際控股有限公司（股份代號：8042）的獨立非執行董事，該公司的股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市，由二零二一年二月一日起生效；及已獲委任為廣東領益智造股份有限公司（股票代碼：002600）的獨立董事，該公司的股份於深圳證券交易所上市，由二零二一年七月六日起生效。

楊志達先生

楊志達先生，本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。彼於二零一一年十一月十五日獲委任為獨立非執行董事。

彼於核數、公司重組及企業融資方面累積廣泛經驗。彼曾於一間主要國際會計師行任職超逾十年，其後於多間香港上市公司擔任副總裁、首席財務官、財務總監及/或公司秘書的工作。彼為國電科技環保集團股份有限公司（股份代號：1296）及伯明翰體育控股有限公司（股份代號：2309）的獨立非執行董事，所有該等公司均於聯交所主板上市。彼為新希望乳業股份有限公司（股票代碼：002946）的獨立董事，該公司的股份於深圳證券交易所上市。彼於二零零七年五月十六日至二零一七年九月十日、二零零七年二月二十六日至二零一八年六月一日及二零一零年九月三日至二零二零年六月五日分別擔任大洋集團控股有限公司（股份代號： 1991）、安踏體育用品有限公司（股份代號：2020）及博耳電力控股有限公司（股份代號：1685）的獨立非執行董事，所有該等公司均於聯交所主板上市。

彼在香港大學畢業，持有工商管理學士學位及獲香港理工大學專業會計碩士學位（甲級）。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的資深會員、香港執業會計師及國際財務管理協會的高級國際財務管理師。彼現時為香港獨立非執行董事協會的常務副會長兼常務理事。

關保銓先生

關保銓先生，本公司獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自成員。彼於二零一一年十一月十五日獲委任為獨立非執行董事。彼於一九八三年畢業於香港大學，取得社會科學學士學位，於一九八七年取得倫敦大學法律學士學位，於一九九二年取得香港大學法律碩士學位，於一九九八年取得倫敦大學財務管理理學碩士學位，並於二零零六年取得南澳洲大學（University of South Australia）高級商業實務碩士學位。

彼於房地產、企業融資及合規事務方面累積逾30年豐富法律及會計專業經驗。於一九八三年至一九八七年，彼於香港政府庫務及審計部門任職會計主管人員，其後出任核數師；於一九八八年至一九九三年，彼於的近律師行任職見習律師及律師。於一九九三年至一九九六年，彼出任聯交所主板上市公司莊士機構國際有限公司（股份代號：367）執行董事。於 一九九七年至二零一二年，彼出任聯交所主板上市公司信和置業有限公司（股份代號：83）之總經理（法律及秘書部）。於二零一二年至二零一五年，彼為何耀棣律師事務所的顧問律師。彼目前為香港梁陳彭律師行的顧問律師。

彼自一九九零年九月起於香港取得律師資格。彼亦自一九九一年起在英國及澳洲取得法律執業資格。彼為香港會計師公會資深會員以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會的資深會員。彼亦於二零零三年至二零一一年出任稅務上訴委員會成員，並於二零零五年至二零零九年出任當時內幕交易審裁處成員，且於二零零六年至二零零九年出任重寫公司條例之關於公司的組成、註冊、重新註冊及公司會議和行政條文的諮詢小組成員，最近出任市場失當行為審裁處的成員。彼亦為香港律師會稅收法委員會會員。關先生於二零一四年獲委任為香港上市公司商會財經事務及監管政策委員會主席（現已退任，但留任為成員），並於香港上市公司商會的官方刊物《Momentum》發表過多篇文章。彼亦定期發表有關企業融資及合規事務的演講。關先生亦 是香港獨立非執行董事協會委員。

龍洪焯先生

龍洪焯先生，本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各自成員。彼於二零一一年十一月十五日獲委任為獨立非執行董事。彼為香港警務處退休總警司。彼於一九六六年以19歲之齡加入香港警務處擔任見習督察，於一九八零年晉升為總督察；於一九八六年晉升為警司；再於一九九三年晉升為高級警司，並於一九九七年晉升為總警司。彼曾任職多個警隊部門，分別為政治部、警察機動部隊、警察公共關係科以及多個警察分區管理層。於二零零二年四月退休前，彼為深水埗警區指揮官。

自一九九三年起，彼亦為香港警察警司協會秘書，直至其後於一九九八年至二零零一年出任主席。警司協會成員包括香港警隊警司級以上至總警司的高層管理人員。彼於二零零零年獲香港行政長官頒授警察榮譽獎章。

龍先生現時為宏輝集團控股有限公司（前稱田生集團有限公司，股份代號：183）的獨立非執行董事，彼自二零一五年九月二十一日起至二零一五年十二月二十三日擔任中璽國際控股有限公司（前稱卓高國際集團有限公司，股份代號：264）的獨立非執行董事，其為一間於聯交所主板上市之公司。彼亦曾於二零零九年九月十八日至二零一四年七月二十一日出任聯交所主板上市公司華金國際資本控股有限公司（股份代號：982，前稱卓智控股有限公司）的獨立非執行董事。